COMPLIANCE SOLUTIONS
Hacemos simple lo complejo
Somos una firma joven que brinda servicios de asesoramiento legal, contable y de compliance a través de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en estas áreas.
Nos especializamos en brindar soluciones a medida para cada uno de nuestros clientes
Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que tiene como pilares fundamentales para realizar su trabajo los siguientes valores:
PROFESIONALISMO
INTEGRIDAD
DILIGENCIA Y CONFIDENCIALIDAD
Nuestro Equipo
Como Presidente y Socio de Corporate Compliance Solutions S.A.S. lidera la empresa, dedicada a la prestación de servicios integrales de consultoría para corporaciones. Su dilatada trayectoria en el rubro, respaldan la solidez del asesoramiento y asistencia que se brinda y que se focalizan en las áreas fiscal, legal y de cumplimiento normativo; orientando principalmente a compañías no residentes con perfil inversor en el sector inmobiliario
Doctor en Derecho, Universidad de la República (UDELAR).
Escribano Público, Universidad de la República (UDELAR).
Postgrado en Derecho Penal Económico, Universidad de Montevideo.
Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ISEDE (Universidad Católica del Uruguay – Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas)
Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
Durante más de 10 años en el área financiera bursátil, fue responsable Legal y de Cumplimiento de diferentes casas de bolsa en Uruguay.
Con su experiencia acumulada, actualmente se desempeña como consultor, brindando asesoramiento corporativo en las áreas de su especialidad.
Servicios de Compliance:
Brindamos asesoramiento a sujetos obligados (personas físicas y/o jurídicas) nacionales e internacionales en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destacando el diseño y la estructuración de programas de prevención en la materia.
Asistimos a entidades en el marco del desarrollo de auditorías independientes.
Elaboramos cursos y talleres de capacitación en la materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
FATCA y OCDE
Evaluamos aplicabilidad e impacto de estos acuerdos de intercambio de información.
Asesoramos en la inscripción y en la preparación de los reportes regulatorios.
Servicios Legales y Notariales:
Dentro de nuestro servicio integral, proporcionamos a nuestros clientes asesoramiento en los diferentes actos y contratos que sean necesarios para su actividad dentro del marco jurídico correspondiente. Preparamos documentación legal referente a compraventas, hipotecas y otras garantías, fideicomisos, entre otros. Asistimos en las actuaciones requeridas en el día a día de cada empresa: actas, poderes, certificaciones, testimonios, entre otros.
Realizamos estructuración legal de proyectos de Real Estate
Adicionalmente, llevamos adelante la estructuración de vehículos legales para la protección de activos, ejecución de negocios y planificación sucesoria como Fideicomisos, Trusts y Fundaciones.
Servicios de Consultoría y Contabilidad:
Nuestro equipo de profesionales de primer nivel, está preparado para desarrollar las tareas que nuestros clientes requieran con el objetivo de que su empresa centre los recursos en los aspectos estratégicos. Dentro del área contable, nos enfocamos en los siguientes servicios:
Cumplimiento de normativa contable
Elaboración de estados financieros con Informe de Contador Público
Outsourcing contable y administrativo
Teneduría de libros sociales y de comercio
Cumplimiento de normativa societaria
Trámites ante organismos gubernamentales
26 de julio de 2023
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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13 de julio de 2023
Lavado de activos: recomendaciones de Senaclaft para aplicar más medidas de control en zonas francas
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31 de marzo de 2023
Preocupa al BCU la baja cantidad de reportes de operaciones sospechosas presentadas por inmobiliarias y escribanos.
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