Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Banco Central del Uruguay, y contó con la participación de los operadores públicos en el Sistema Nacional ALA/CFT y los sujetos obligados del sistema financiero y no financiero.

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